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La Policía Australiana Acusa a 5 Personas Por Estafas de Criptomonedas de $1.8 Millones

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Ago 17, 2019

Cinco personas han sido acusadas en Australia por un fraude de inversión en criptomonedas.

Después de una investigación del Grupo de Delitos Financieros y Cibernéticos, Comando Estatal de Crímenes, los detectives alegan que tres hombres y dos mujeres engañaron a más de 100 inversionistas para que entregaran A$ 2.7 millones (alrededor de US $1.83 millones) creyendo que estaban generando ganancias significativas.

Sin embargo, ese no fue el caso, según una advertencia de la policía de Queensland el jueves.

A partir de 2017, se dijo que las víctimas habían sido persuadidas para invertir en criptomonedas en una empresa aparentemente legítima llamada Exmount Holdings Group, que tenía un sitio web, un centro de llamadas y personal de ventas.

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Las víctimas fueron supuestamente atraídas para hacer una inversión de prueba, con promesas de altos rendimientos después de haber invertido más fondos. Se les proporcionaron cuentas de sitios web donde podían monitorear el crecimiento de su inversión durante el período de prueba.

El Detective Superintendente Terry Lawrence, del Grupo de Delitos Financieros y Cibernéticos, dijo:

“Cuando las víctimas intentaron retirar su capital, no pudieron. Su dinero se había ido y cualquier intento que hicieron para contactar a una de las compañías o su personal no tuvo éxito.”

Otras entidades y sitios web presuntamente vinculados al esquema fraudulento incluyen «Exmount Holdings Ltd», «The Quid Pro Quo Foundation», «The Atlas Group», «AFG Associates Pty Ltd», «Tradex123», «Exmounttrading», «Aatlasfxgroup «y» Amazonqus «, dijo la policía.

Los cinco individuos de la Gold Coast de Australia han sido acusados ​​de fraude y lavado de dinero y comparecerán por separado ante un tribunal de primera instancia el 9 de agosto, el 22 de agosto y el 5 de noviembre.

La policía de Queensland todavía está buscando otras víctimas de la estafa o personas con información que pueda ayudar en sus investigaciones.

El Det. Sup. Lawrence advirtió al público que «tenga cuidado con las llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados que ofrecen oportunidades de inversión y busque asesoramiento independiente de amigos, familiares o asesores financieros».

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